Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Savcılık, örgütün ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak döviz teşviklerini amacı dışında kullandığını, altın ve gümüş ithalatını Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine aykırı şekilde yönettiğini tespit etti. 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüşün ithal edildiği fakat büyük bölümünün rejim kapsamında gerekli ihracata konu edilmediği belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre şirket yetkilileri, ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte belge düzenledi, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç veya imitasyon altınla değiştirerek devleti zarara uğrattı. Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında kamu zararının yaklaşık 100 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında;
“suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “kamu kurumlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık”,
“TCMB Kanunu’na muhalefet”, “Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet”,
“Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.
Savcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.
