İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para transferleri ve pos cihazları üzerinden kara para akladıkları öne sürülen Dağ Grup bağlantılı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında milyonlarca lira değerindeki taşınmaz, araç ve dijital varlıklara el konuldu.
MALİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu’nca yürütülen soruşturma, Laleli merkezli Dağ Grup şirketleri ve bağlantılı şahısları hedef aldı. Libya ve bazı yabancı ülkelerle gerçekleştirilen para transferlerinin, şirketler aracılığıyla kontrol altına alındığı ve sahte banka kartlarıyla pos cihazlarından hayali işlemler yapıldığı iddia edildi.
47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Şüphelilerin yasa dışı yöntemlerle elde ettiği paraları legal gösterme çabaları da iddianamede yer aldı. Komisyon geliri olarak yansıtılan bu faaliyetlerle 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde edildiği, bu meblağın sistem içine sahte fatura ve ticari defter kayıtlarıyla sokulmaya çalışıldığı belirtildi.
ŞİRKET ORTAKLIKLARI VE KRİPTO VARLIKLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında sadece kişilere değil, bağlantılı şirketlere ve malvarlıklarına da geniş çaplı el koyma işlemi başlatıldı. Bu çerçevede 255 taşınmaz, 60 araç, 24 farklı şirket ortaklık payı, banka hesapları, kripto para varlıklarına el konuldu.
Başsavcılık; şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, “suç gelirlerini aklamak” ve “6493 sayılı Elektronik Para Yasası'na muhalefet” suçlamalarını yöneltti. Şüphelilerin yakalanmasına ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
