İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'da Rusya Federasyonu ve Slovakya vatandaşı bir iş insanının şikâyeti üzerine, yaklaşık 197 milyon Euro dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
YATIRIM TUZAĞI
Başsavcılığa yapılan suç duyurusuna göre, uluslararası yatırımcıya Türkiye'de kârlı projelere yatırım yapacağı vaadinde bulunuldu. Ancak yatırılan yüksek meblağların, sahte evrak düzenlenerek izinin kaybettirildiği, ticari işlemler ve tapu devirleri yoluyla paranın sistemden çıkarılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.
SUÇLAMALAR: DOLANRICILIK, SAHTECİLİK VE ÖRGÜT KURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilere 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmî ve özel belgede sahtecilik', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma' suçları yöneltildi.
12 GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 7 Ekim itibarıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden biri emniyette serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avukat olan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu, ancak ifadesini vermek üzere Türkiye’ye geleceğini beyan ettiği bildirildi. 9 Ekim tarihinde 9 şüphelinin daha savcılık talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.
