Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı dosyaya MASAK raporu girdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in kendi aralarında ve dernekte çalışan çok sayıda kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği, bu işlemlerin açıklamalarında ise mahiyeti anlaşılamayan ifadelerin yer aldığı tespiti yapıldı.
MASAK RAPORU DOSYAYA GİRDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, özellikle Ahbap Derneği’ne ilişkin para transferlerinin izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Raporda, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in hem birbirleriyle hem de dernekte çalışan birçok kişiyle yaptığı yoğun para hareketlerinin dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.
ALPER ÇELİK’İN MALİ PROFİLİ İNCELENDİ
MASAK raporunda, şüpheli Alper Çelik’in 2024 yılının Kasım ayında “müzisyen” olarak kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu belirtildi.
Çelik’in ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı, ancak derneğe üye olduğunun aktarıldığı raporda, hakkında iki farklı başsavcılıkta “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlarından soruşturma kaydı bulunduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca Çelik hakkında iki farklı mahkemede “bedelsiz senedi kullanma” suçundan kovuşturma kaydı olduğu bilgisine yer verildi.
190 MİLYON LİRALIK BAHİS KUPONU İDDİASI
Alper Çelik’in hesaplarından çıkan paraların incelenmesinin ardından, bir bahis şirketinin yetkileriyle şifahi görüşme yapıldığı belirtildi.
Raporda, bu görüşmede Çelik’in 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisinin öğrenildiği ifade edildi. Çelik’in mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020’nin ilk çeyreğinde hesap hareketlerinin artmaya başladığı, bu durumun 2024’ün son çeyreğine kadar devam ettiği de raporda yer aldı.
ZAFER YAY HAKKINDAKİ KAYITLAR RAPORA GİRDİ
Şüphelilerden Zafer Yay’ın en son Şubat 2023’te “organizasyon sorumlusu” olarak çalışma kaydının bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının ise 9 bin lira olduğu belirtildi.
Raporda, Yay’ın yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu aktarıldı.
Zafer Yay hakkında 4 farklı başsavcılıkta “resmi belgede sahtecilik”, “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi”, “dolandırıcılık”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ile “basit yaralama” suçlarından soruşturma kayıtları olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca Yay hakkında 3 farklı mahkemede “resmi belgede sahtecilik”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” ve “kasten yaralama” suçlarından kovuşturma kaydı bulunduğu belirtildi.
EMRAH GÖDELİNER HAKKINDA UYAP KAYITLARI
MASAK raporunda Emrah Gödeliner’e ilişkin bilgilere de yer verildi. Gödeliner’in Kasım 2024’te bir şirkette “tur operatörü” unvanıyla çalışma kaydı bulunduğu, o dönemde 30 günlük kazancının 38 bin lira olduğu aktarıldı.
Gödeliner’in 2021-2022 yılları arasında Ahbap Derneği’nde çalıştığı belirtilen raporda, hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “güveni kötüye kullanma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından UYAP kaydı bulunduğu ifade edildi.
Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından MASAK’tan Gödeliner hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçları kapsamında araştırma yapılmasının talep edildiği de kaydedildi.
Şüpheli hakkındaki araştırmanın sürdüğü belirtilirken, Gödeliner’in kripto varlık üzerinden aklama yapan şüpheliler arasında yer aldığına dikkat çekildi.
PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Raporda, üç şüphelinin hesap hareketlerine de yer verildi. MASAK incelemesinde, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Şüpheliler arasında mahiyeti anlaşılamayan para transferlerinin bulunduğu, işlem açıklamalarında ise dikkat çeken ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
Raporda işlem açıklamalarında “borç dedeli”, “ödünç para”, “ödünç para iadesi”, “hlk için borç”, “ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “borç veriyorum”, “Haluk için borç”, “Haluk Levent borç kapama”, “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”, “Haluk Levent-Ahbap”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”, “Haluk Levent borç para” ve “Ahbap Derneği için borç” gibi açıklamalara rastlandığı vurgulandı.
“DERNEĞİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILMALI”
MASAK raporunda, söz konusu para hareketlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de yer aldı.
Raporda, “Analiz konusu şahısların Ahbap Derneğinde çalışan, yönetiminde olan birçok şahısla yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkati çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneğiyle ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
GÖZALTI KARARI VERİLEN ŞÜPHELİLER
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri de dosyada yer aldı.
Gözaltı kararı verilen şüpheliler şöyle sıralandı:
“Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu.”