İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç örgütü kurma", "örgütü yönetme" ve "örgüt üyeliği", "suç gelirlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından devam eden soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can''ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı''ndaki işlemleri tamamlandı.
Can, "suç örgütü kurma", "yönetme" ve "suç gelirlerini gizleme" suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
HAKİMLİK, ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATILI SUÇLARDAN TUTUKLANMASINI KARARLAŞTIRDI.
-Soruşturma
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Can Holding''e bağlı şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu, bu örgütle "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "belirsiz kaynaklı gelirlerin şirketlere aktarılması" ve "suç gelirlerinin aklanması" gibi çok yönlü suçların işlendiği ifade edilmişti.
MASAK raporlarıyla mali denetim birimlerinin yaptığı incelemeler sonucu soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding''e bağlı şirketlerde belirsiz kaynaklı yüksek miktarda para hareketleri olduğu, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yüklerinin azaltıldığı iddia edilmişti.
Suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edip aynı iş kollarında birden fazla şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarının önüne geçmeye çalıştığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledikleri öne sürülmüştü.
Ek olarak, faaliyet göstermeyen şirketlere nakit sermaye artışı yapıldığı, bu artışların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesaplarının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borç hesaplarında görülen tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirketlere yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin kanunun amacına aykırı olarak suç gelirlerini sisteme dahil etme ve aklama amacı taşıdığı iddia edilmişti.
MASAK raporlarındaki bulgulara göre, suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu''na aykırılık" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasadışı gelirlerle ticari faaliyetlerini genişleterek eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini suç gelirleriyle finanse ettiği, böylelikle örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyunda meşruiyet kazanmayı amaçladığı belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE LİSTELENMİŞTİ
"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."
Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç örgütüne üyelik" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç örgütüne üyelik" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Şüpheli Tekdağ ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C''nin suçlarından tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı''na göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Can Holding''e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şu şekilde sıralanmıştı:
"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ."