Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasından yalnızca birkaç gün önce Fas’ta bir saray satın almaya çalıştığı ve bu süreçte milyonlarca dolarlık para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Aynı döneme ait yeni belgeler ise New Mexico’daki çiftliğinde işlendiği ileri sürülen suçlara ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
YAKLAŞIK 18 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ
ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan dokümanlar, Epstein’ın ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunduğu sırada dahi lüks bir mülk edinimi için yüksek tutarlı finansal işlemler yürüttüğünü ortaya koyuyor.
Reuters’ın incelediği belgelere göre, aracı kurum Charles Schwab, Epstein adına Fas’ın Marakeş şehrindeki görkemli Bin Ennakhil Sarayı’nın satın alınması için yaklaşık 27.7 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi.
MİLYONLARCA LİRALIK TRANSFER İPTAL EDİLDİ
26 Haziran ile 9 Temmuz 2019 tarihleri arasında Jeffrey Epstein’ın şirketi, sarayın satın alınması amacıyla yaklaşık 12.7 milyon euronun gönderilmesi yönünde talimat verdi; ancak bu transfer daha sonra iptal edildi.
Bunun ardından, Epstein’ın imzasını taşıyan yeni bir talimatla 14,95 milyon doların gönderilmesi istendi. Ne var ki ikinci işlem sırasında hesapta yeterli bakiye bulunmadığı, ilk transferin iadesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.
KAÇIŞ RİSKİ NEDENİYLE ENDİŞE DUYMUŞ
Charles Schwab Corporation ise 13 Temmuz’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) şüpheli işlem bildirimi yaptı. Bildirimde, Epstein hakkında çıkan olumsuz haberler ve olası kaçış riski nedeniyle gayrimenkul alımına yönelik para transferleri konusunda endişe duyulduğu ifade edildi.
Marakeş’teki emlakçı Marc Leon ise Epstein’ın söz konusu sarayı ilk olarak 2011’de satın almaya çalıştığını, görüşmelerin yıllarca sürdüğünü belirtti.
NEW MEXİCO'DAKİ ÇİFTLİĞE SORUŞTURMA
ABD Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta yayınladığı milyonlarca sayfalık yeni dosyanın ardından, Meksika'nın New Mexico eyaletinde Epstein’a ait Zorro Çiftliği'ne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.
Yetkililer, daha önce gizli olan FBI dosyalarında yer alan bilgilerin “daha ileri incelemeyi gerektirdiğini” açıkladı. Soruşturma kapsamında savcılar, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein’a ilişkin tam ve sansürsüz dosyalarına erişim talep edecek.
KIZ CESETLERİNİN GÖMÜLDÜĞÜ İDDİASI
Eyalet ayrıca, yayınlanan belgelerde yer alan ve Epstein’ın Zorro Çiftliği çevresindeki tepelerde iki yabancı kızın cesedinin gömülmesini emrettiği iddiasını da incelediğini duyurdu.
Zorro Çiftliği, 2023 yılında Teksaslı iş insanı ve siyasetçi Don Huffines tarafından satın alınmıştı. Huffines’in sözcüsü, kolluk kuvvetlerinin kendileriyle henüz temasa geçmediğini ancak talep gelmesi halinde tam iş birliği yapacaklarını açıkladı.
Belgeler, Epstein’ın 2019 yazında bir yandan reşit olmayanlara yönelik suçlamalarla karşı karşıyayken diğer yandan Fas’ta lüks bir saray satın almak için milyonlarca doları hareket ettirdiğini ortaya koyuyor.
Aynı döneme ilişkin yeni yayınlanan dosyalar ise New Mexico’daki çiftliğinde işlenmiş olabileceği iddia edilen suçlara dair soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.