İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetleri mercek altına alındı.
KAPALIÇARŞI'DAKİ DÖVİZ FİRMALARINA AKTARIYORLARMIŞ
Soruşturma kapsamında elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi.
120 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile birlikte şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
48 ŞÜPHELİ YAKALANDI
59 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.