İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kanunu'na kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.'nin mal varlıklarına el konularak kayyum atandı.
HİSSELERİNE EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ile Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.
Ayrıca mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı öğrenildi.
SUÇLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Yapılan açıklamada, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştiren bir örgütün faaliyetlerine odaklanıldı. Örgütün, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güvenini sağlamaya çalıştığı, daha önceki idari yaptırımları gizlemek için saygın bir görüntü oluşturmaya uğraştığı ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan haksız menfaatler elde ettiği belirtildi.
ŞİRKETLER İNCELENİYOR
Bu kapsamda, Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıkları ile şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu. Mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların güvenliğinin sağlanması amacıyla el konulan payların yönetimi TMSF’ye kayyum olarak atandı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak, 16 Eylül’de yapılan ilk açıklamada Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.
Dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu raporlarında yer alan isim ve şirketler inceleniyor. İlk operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra 5 şüpheli daha yakalanarak şüpheli sayısı 19’a yükseldi.
Operasyonların sonuçlarına göre, ilk gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İkinci operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden ise 4’ü tutuklanmış, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.