İstanbul merkezli yürütülen operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor ile başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan 3 ismin yasadışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları aklama suçu işlediği tespit edildi.
ŞİRKET HESAPLARI ÜZERİNDEN PARA AKLAMA
Mali suçlarla mücadele birimlerinin tespitlerine göre şüpheliler;
- Yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdi.
- Üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimler yaparak, elde edilen yasadışı parayı yasal sisteme dahil etmeye çalıştı.
3 MİLYAR TL'YE EL KONULDU
Gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen mal varlıkları ve nakit miktarı dudak uçuklattı:
Banka Hesapları: 3 şüpheliye ait hesaplarda bulunan 3 milyar TL'ye el konuldu.
Nakit: Operasyon sırasında 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar nakit para ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri belli oldu:
Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı, HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Borak Soylu ve Yavuz Başsav.
