İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik "Kapalıçarşı soruşturması" adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Dosya kapsamında 53 şüphelinin tutuklanma isteği ile adliyeye sevk edilmiş, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol ile serbest kalmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.”
OPERASYONUN KAPSAMI
Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu:
28 araç
41 taşınmaz
11 mesken
8 iş yeri
