Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturmasında suçtan sağlanan malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.
PARALAR NASIL YURT DIŞINA ÇIKARILDI?
Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
14 İLDE 80 GÖZALTI TALİMATI
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 68'i yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
340 MİLYONLUK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 340 milyon değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
