Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara Emniyeti Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bir yıl boyunca yürütülen operasyonlar, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
SAHTE YATIRIM HESAPLARI BELİRLENDİ
Sözde Forex işlemleri üzerinden yüksek kazanç vadeden organize yapının, kurdukları internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla sahte yatırım hesapları açtırdığı belirlendi. Üçüncü şahıslar adına para karşılığı şirketler kurulduğu, her şirket üzerinden elde edilen haksız kazancın paylaşım yoluyla örgüte aktarıldığı tespit edildi.
ÇEŞİTLİ HESAPLARA PARA AKTARIMI
Soruşturma dosyasına giren banka ve ATM görüntüleri sayesinde para trafiğini yöneten kişiler de tek tek belirlendi. Şirket hesaplarından farklı banka hesaplarına, kripto platformlarına, “soğuk cüzdan” olarak bilinen harici depolara ve çeşitli coin hesaplarına para aktarımı yapıldığı ortaya çıkarıldı.
‘Servet Stratejileri’ adıyla örgütlenen yapının, yurt dışı piyasalarında işlem yaptıkları iddiasıyla yatırımcıları ikna etmeye çalıştığı, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilere bu amaçla özel eğitimler verildiği belirlendi. Yatırımcıların güvenini kazanmak için zaman zaman küçük tutarlı geri ödemeler yapan şüphelilerin, mağdurları daha yüksek tutarlarda yatırıma yönlendirdikleri ifade edildi.
PARASI OLMAYANLARIN KREDİ ÇEKMEYE ZORLANDIĞI
Ayrıca örgütün çağrı merkezi kurduğu, burada görev yapan kadın çalışanlara ikna senaryoları ezberletildiği, parasını geri isteyen mağdurlara ise “vergi ve stopaj ücreti” bahanesiyle yeniden ödeme yaptırılarak ikinci kez dolandırıldığı anlaşıldı. Parası olmayan mağdurların kredi çekmeye zorlandığı da tespit edildi.
Polis dinlemelerine yansıyan reklam ve ikna cümleleri arasında “Zirve üstüne zirve”, “Size her gün parayı ikiye katlatamayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “Tek tıkla kazan” ve “Para mühendisleri ile maksimum kazanç” gibi ifadeler yer aldı.
40 MAĞDUR VE 35 MİLYON LİRA ZARAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 117 hesap bulunduğu ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık işlem hacmi olduğu kaydedildi. Ayrıca örgütün 40 mağduru toplam 35 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Forex vurgununa yönelik çalışmaları kapsamlı biçimde sürüyor.
