İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle gerçekleştirilen geniş çaplı dolandırıcılık ağı gözler önüne serildi.
"IN.PRO" UYGULAMASINDAN PARA TEMİN ETMİŞLER
Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları, reklam paylaşımlarıyla vatandaşlara ulaştıkları ve borsada günlük alım-satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kâr vaat ettikleri belirlendi. Mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklemeye yönlendirildiği, bu yolla temin edilen paraların ise şüphelilerin kurduğu paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Şirket hesaplarına aktarılan paraların, ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden dolaştırıldıktan sonra kripto para platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı. Yapılan tahkikat sonucunda; 50 paravan şirket, bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, TAPE kayıtlarıyla tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmalarıyla belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 114 şüpheli, ayrıca ikmalen 40 şüpheli ile birlikte 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 51'i yakalandı.
ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.
