İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklandığı ve “pos tefeciliği” olarak bilinen yöntemlerle finansal sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.
Savcılık açıklamasına göre, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerini meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dâhil etmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Soruşturmada, MASAK, TCMB ve dış denetim raporları da delil olarak değerlendirildi.
YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELERDEN GELEN İŞLEMLER ENGELLENMEDİ
Yapılan mali incelemelerde, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı belirlendi.
Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in, Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağladığı ve Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla bu sistemi kontrol ettiği tespit edildi.
Bu yöntemle suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek aklandığı değerlendirildi.
402 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA VE KAYYIM ATAMASI
31 Ekim 2025’te düzenlenen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği belirlenen şirket üst yöneticileri hakkında işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmıştı.
Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen mal varlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış; mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımı atanmıştı.
11 GÖZALTI VE 72 MİLYON TL’LİK YENİ EL KOYMA KARARI
Soruşturmanın devamında, şirketin farklı birimlerinde görev yapan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri çalışanları, risk yönetimi personeli, yazılım geliştiriciler ve muhasebe yöneticilerinin de suç eylemlerine katıldığı yönünde bulgular elde edildi.
Bu kapsamda 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.
