İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürerken, gözaltındaki 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir karar da mal varlıklarına yönelik alındı.
Savcılığın talebi üzerine Ahbap Derneği'nin ve dosyada şüpheli olarak yer alan kişilerin mal varlıklarına tedbir amacıyla el konuldu.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına ilişkin yürütülüyor.
MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda hazırlanan dosyada, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek tutarlı para transferleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yaptıkları iddiaları yer aldı.
OPERASYONLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Soruşturma kapsamında ilk olarak Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu öne sürülen, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden operasyonlarda 9 kişi daha yakalanmıştı.
İlk dalga operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği ikinci dalga operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.