İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, internet üzerinden yasa dışı forex işlemi yaptırarak vatandaşları mağdur eden bir şebekeye operasyon düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada adli süreç netleşmeye başladı.
KULLANILAN SİTELER VE PARAVAN ŞİRKETLER DEŞİFRE OLDU
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, Türkiye'de yetkisi ve izni olmamasına rağmen yatırımcıları internet üzerinden tuzağa düşürdü. İşlemlerin "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden gerçekleştirildiği saptandı.
Şüphelilerin ortağı veya yöneticisi olduğu tespit edilen Neta Menkul ve Final General isimli şirketler aracılığıyla, izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapılarak yasa dışı aracılık faaliyeti yürütüldüğü belirlendi.
ÇOK SAYIDA YATIRIMCI DOLANDIRILDI
Yapılan finansal incelemelerde, söz konusu yasa dışı faaliyetlerin özellikle 2019 ile 2021 yılları arasında yoğunlaştığı ortaya çıkarıldı. Bu dönemde çok sayıda yatırımcının, yüksek kazanç vaadiyle şüpheli şirketlerin hesaplarına para transferi yaptığı ve şebekenin bu yolla haksız menfaat sağladığı tespit edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kanal 6 Haber'den Gaye Şeyma Can'ın haberine göre, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.