İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kapalıçarşı merkezli kara para aklama soruşturmasında dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. 14 ili kapsayan dev operasyonda, yasa dışı yollarla elde edilen milyarlarca liranın kripto paralar üzerinden yurt dışına kaçırıldığı devasa bir organizasyon deşifre edildi.
KAPALIÇARŞI'DA KARA PARA OPERASYONU: 80 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ Mİ?
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik başlatılan dördüncü dalga operasyonda toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları sonucunda şu ana kadar şüphelilerden 68'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun odağında, Kapalıçarşı ve çevresindeki finansal hareketliliği kullanarak illegal parayı sisteme dahil eden bir yapının bulunduğu belirtiliyor.
YASA DIŞI BAHİS VE FOREX PARALARI KRİPTO İLE Mİ YURT DIŞINA ÇIKARILDI?
Dosya üzerinde yapılan teknik analizler sonucunda, suç örgütünün çalışma yöntemi de gün yüzüne çıkarıldı. İddiaya göre; yasa dışı sanal bahis siteleri, forex dolandırıcılığı ve bilişim sistemleri üzerinden elde edilen suç gelirleri, önce paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal sisteme sokuldu. Takibi zorlaştırmak amacıyla kripto varlıklara dönüştürülen bu paraların, daha sonra yurt dışındaki hesaplara transfer edildiği saptandı.
EL KONULAN MALVARLIKLARI NELER? KAÇ ARAÇ VE TAŞINMAZA EL KONULDU?
Operasyonun mali boyutu, suçun büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para trafiğini yöneten şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri çok sayıda malvarlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Bu kapsamda 28 lüks araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri devlet kontrolüne geçti. Savcılık, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek adına mali takibin titizlikle sürdüğünü vurguladı.
KAPALIÇARŞI KARA PARA AKLAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
MASAK ve bilirkişi raporlarına yansıyan detaylara göre, organizasyonun arka planında profesyonel bir muhasebe sistematiği kurulmuş durumda. Paravan olarak kullanılan gerçek kişilerin hesapları üzerinden kurulan bu ağ, siber dolandırıcılık gibi suçlardan gelen "kirli" parayı temizlemek için kullanılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan benzer bir operasyonda gözaltına alınan 62 kişiden 26'sının tutuklanması, soruşturmanın ciddiyetini ortaya koyan en önemli emsal olarak gösteriliyor.
